證券代碼：600031????????證券簡稱：三一重工????公告編號：2023-036

(資料圖片)

?????????????????三一重工股份有限公司

??????關(guān)于召開?2023?年第三次臨時股東大會的通知

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????????股東大會召開日期：2023年6月30日

??????????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????????系統(tǒng)

一、????????召開會議的基本情況

(一)???????股東大會類型和屆次

(二)???????股東大會召集人：董事會

(三)???????投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)???????現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?6?月?30?日?15?點?0?分

??召開地點：湖南省長沙市長沙縣三一產(chǎn)業(yè)園行政中心一號會議室

(五)???????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??????網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?6?月?30?日

???????????????????至?2023?年?6?月?30?日

??????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運

????作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?????涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、??????會議審議事項

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號???????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????的議案

????員工持股計劃相關(guān)事宜的議案

??公司已于?2023?年?6?月?15?日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

??及上海證券交易所網(wǎng)站披露第八屆董事會第十三次會議決議公告及相關(guān)議案

??的公告。

???應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等規(guī)定，

上市公司股東大會審議股權(quán)激勵計劃時，擬為激勵對象的股東或者與激勵對象存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、???股東大會投票注意事項

?(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

?????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

?????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

?????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

?????份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

?(二)???持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

?????賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

?????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?(四)???股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會議出席對象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

??冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

??托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類別??????股票代碼???????股票簡稱???????????股權(quán)登記日

???????Ａ股???????600031?????三一重工???????????2023/6/21

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)????公司聘請的律師。

(四)????其他人員

五、?????會議登記方法

??????（1）個人股東應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；個人股東委托他人出席會

議的，?受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)

印件和委托人股東賬戶卡。

??????（2）法人股東出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人有效證

明、?加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；法人股東委托代理人

出席會?議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書、

加蓋公章?的法人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。

??????（3）異地股東可以信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。

收到郵戳為準(zhǔn)）。

六、????其他事項

重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

???????????????????????????????????三一重工股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

?????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件?1：授權(quán)委托書

????????????????授權(quán)委托書

三一重工股份有限公司：

?????茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

?序號?非累積投票議案名稱????????????????同意???????反對???????棄權(quán)

??????其摘要》的議案

??????的議案

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：?????年???月????日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、

??????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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